馬來(lái)西亞最新傳銷(xiāo)名單 ?馬來(lái)西亞傳銷(xiāo)團(tuán)火名單有哪些？中國(guó)打假網(wǎng)為你提供馬來(lái)西亞最新傳銷(xiāo)名單 ?馬來(lái)西亞傳銷(xiāo)團(tuán)火名單100多家傳銷(xiāo)名單。
馬來(lái)西亞是東南亞主要的發(fā)展中國(guó)家，它的地理位置優(yōu)越，東部與印尼、菲律賓、文萊相鄰，北部與泰國(guó)接壤，南部是全球金融中心新加坡。馬來(lái)西亞人口超過(guò)3000萬(wàn)，被評(píng)選為全球最受歡迎國(guó)家的第44位。
馬來(lái)西亞的法定貨幣為林吉特（Ringgit），國(guó)際貨幣符號(hào)為MYR。該國(guó)的經(jīng)濟(jì)依賴(lài)出口，而林吉特的匯率波動(dòng)會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大的影響。
過(guò)去的幾年來(lái)，美元兌林吉特幾年間下跌到目前的4.26，資本外流成為國(guó)內(nèi)的主要問(wèn)題。而金融詐騙犯?jìng)兙推珢?ài)國(guó)內(nèi)貨幣貶值造成資本外流的國(guó)家。近幾年來(lái)，我們不斷聽(tīng)聞馬來(lái)西亞的各種龐氏騙局坑害投資者。
毫無(wú)疑問(wèn)，馬來(lái)西亞是金融傳銷(xiāo)公司的“樂(lè)園”。
1馬來(lái)西亞的監(jiān)管定義模糊
和很多發(fā)展中國(guó)家一樣，馬來(lái)西亞由兩大機(jī)構(gòu)合作監(jiān)管?chē)?guó)內(nèi)的金融投資活動(dòng)——馬來(lái)西亞央行（BNM）和馬來(lái)西亞證券委員會(huì)（SC）。但是問(wèn)題也來(lái)了。
馬來(lái)西亞央行希望在一定程度上控制林吉特的波動(dòng)，采取措施抑制不必要的資金外流，采取的措施就是嚴(yán)控外匯交易，只允許持牌銀行和金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)。
SC監(jiān)管交易所交易產(chǎn)品、商品和外匯期貨，并規(guī)范經(jīng)紀(jì)商的活動(dòng)。馬來(lái)西亞在《外匯管制法》中規(guī)定，任何人涉及到非授權(quán)交易商進(jìn)行外匯交易的行為都屬違法。但是，該國(guó)監(jiān)管并未明確對(duì)在線外匯交易做出表態(tài)，馬來(lái)西亞有關(guān)零售外匯交易還有2個(gè)矛盾的規(guī)定：
● 你只能和持牌金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯交易；
● 與未持牌金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的海外投資活動(dòng)中，每場(chǎng)交易最高資金不可超過(guò)10,000林吉特。
但是，法律并未明確“零售外匯交易”到底對(duì)應(yīng)哪一個(gè)規(guī)定。零售交易者與一家離岸經(jīng)紀(jì)商交易，這是在交易外匯，還是進(jìn)行海外投資呢？任何人都說(shuō)不清道不明，詐騙也就由此而生。
2馬來(lái)西亞外匯詐騙的本質(zhì)是什么？
由于林吉特貶值，馬拉西亞居民往海外投資的欲望更加強(qiáng)烈。大量居民甚至舉債數(shù)百萬(wàn)林吉特進(jìn)行投資。要想吸引人，投資項(xiàng)目介紹中常常寫(xiě)著“月回報(bào)率高達(dá)20%，甚至更高”。
馬來(lái)西亞一名金融記者曾如此表示：
很不幸，看起來(lái)太好的投資項(xiàng)目正在馬來(lái)西亞橫行。依靠手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，包括外匯、黃金、棕櫚油、甚至單純的金字塔模式的金融產(chǎn)品都被精心包裝，承諾高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)和短期盈利來(lái)招攬投資者。
盡管多年來(lái)，媒體和監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在重復(fù)警告這類(lèi)項(xiàng)目的特征和高風(fēng)險(xiǎn)，但是依然有大量居民陷入其中，一場(chǎng)詐騙虧損能達(dá)到數(shù)十億林吉特。
BNM和SC花了很大力氣調(diào)查未授權(quán)、和帶有詐騙性質(zhì)的投資項(xiàng)目，BNM的警告名單上包含288家公司和項(xiàng)目，SC則包含188個(gè)公司及項(xiàng)目，這個(gè)數(shù)字還在不斷增加。
3已垮臺(tái)的外匯投資詐騙項(xiàng)目
馬來(lái)西亞的詐騙不局限于國(guó)內(nèi)，它們常?？缭絿?guó)境，向周邊國(guó)家延伸。中國(guó)是重災(zāi)區(qū)之一。FXword匯眾上周報(bào)道了公認(rèn)的金融傳銷(xiāo)公司IGOFX全線爆倉(cāng)，30多萬(wàn)會(huì)員損失近數(shù)百億。而IGOFX的主要運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)就是馬來(lái)西亞。
近日馬來(lái)西亞最大的一個(gè)詐騙網(wǎng)絡(luò)JJPTR（解救普通人）被瓦解。JJPTR宣稱(chēng)月盈利高達(dá)20%，而現(xiàn)在投資者虧損保守估計(jì)可達(dá)5億人民幣（約1億美元），真實(shí)虧損金額最高是這個(gè)數(shù)字的3倍。FXword匯眾曾多次發(fā)文揭露JJPTR的騙局，直到其創(chuàng)辦人李宗圣被捕，都依然有其粉絲為該詐騙做辯護(hù)。
此外，馬來(lái)西亞還有多個(gè)類(lèi)似的以“外匯投資”為名的詐騙項(xiàng)目正在接受調(diào)查，比如Change Your Life（CYL）、Richway Global Venture、BTC I-system。無(wú)一例外，這些詐騙全部以高額利潤(rùn)作為噱頭。
2015年，馬來(lái)西亞M.O.P創(chuàng)辦人“拿督”王瑞文落網(wǎng)。他旗下的易資本（Easy Capital）和維多利亞外匯涉嫌詐騙金額4000萬(wàn)美元，估計(jì)受害者人數(shù)在6000人以上。王瑞文在馬來(lái)西亞打著“奇跡國(guó)際集團(tuán)”的品牌招搖撞騙，然后一夜間卷款潛逃，人間蒸發(fā)。奇跡國(guó)際集團(tuán)董事和各區(qū)代理紛紛到警務(wù)處投報(bào)。
4兩個(gè)月27家大馬資金盤(pán)公司出事


今年4月和5月，馬來(lái)西亞有27家資金盤(pán)公司宣布崩盤(pán)、提出轉(zhuǎn)盤(pán)計(jì)劃或創(chuàng)辦人失聯(lián)等問(wèn)題。這27家金錢(qián)游戲公司中，有21家的創(chuàng)辦人已經(jīng)失聯(lián)，1家疑似崩盤(pán)、3家推出轉(zhuǎn)盤(pán)計(jì)劃，僅有兩家退回部分款項(xiàng)，其中像JJPTR這種披著外匯理財(cái)外衣的資金盤(pán)在中國(guó)有不少客戶(hù)。

馬來(lái)西亞最新傳銷(xiāo)名單 ?馬來(lái)西亞傳銷(xiāo)團(tuán)火名單
4月份
1.JJPTR（部分退款）
2.BSV（部分退款）
3.Richway（轉(zhuǎn)盤(pán)）
4.CYL（轉(zhuǎn)盤(pán)）
5.WMS（轉(zhuǎn)盤(pán)）
6.Paramount（失聯(lián)）
7.Evergreen（失聯(lián)）
8.Visfuture（失聯(lián)）
9.GMFX（失聯(lián)）
10.GD（失聯(lián)）
11.Gaming 339（失聯(lián)）
12.WVC（失聯(lián)）
13.TRF（失聯(lián)）
14.PDM（失聯(lián)）
15.Maxflex（失聯(lián)）
16.Afx（失聯(lián)）
5月份
1.KKC（失聯(lián)）
2.CMGFIC（失聯(lián)）
3.CG International（失聯(lián)）
4.Dreamwayz（失聯(lián)）
5.The Royal Club（失聯(lián)）
6.GSR（失聯(lián)）
7.Wealth Venture Capital（失聯(lián)）
8.WMS Capital（失聯(lián)）
9.Paramout 8888（失聯(lián)）
10.TF騰飛（失聯(lián)）
11.Livecoin（傳已崩盤(pán)）
5如何區(qū)分詐騙？
BNM曾出招公布金融騙局常見(jiàn)的一些特征，提醒投資者遠(yuǎn)離以下類(lèi)型的公司。由于相關(guān)詐騙常復(fù)制同樣的手段來(lái)到中國(guó)市場(chǎng)撈金，因此以下小貼士也適用于中國(guó)投資者：
·承諾的高回報(bào)或盈利，而且回報(bào)遠(yuǎn)高于銀行、信托基金及SC監(jiān)管下的其他金融公司。SC監(jiān)管下的一些投資項(xiàng)目的年均盈利是4%-16%之間；
· 任何年收益在18%以上的產(chǎn)品，即使有擔(dān)保人，也應(yīng)該有所警惕；
· 通過(guò)郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)或個(gè)人提供的產(chǎn)品和服務(wù)、保證有現(xiàn)金返利的項(xiàng)目都應(yīng)當(dāng)警惕；
· 絕大多數(shù)非法運(yùn)營(yíng)者都宣稱(chēng)來(lái)自海外，不需要馬來(lái)西亞監(jiān)管牌照、抑或已經(jīng)有其它級(jí)別監(jiān)管授權(quán)；
· 投資者可能無(wú)法獲得運(yùn)營(yíng)公司的任何文檔復(fù)印件；
· 投資者最初的幾筆投資常常有高額回報(bào)。這是為了取得投資者信任，并說(shuō)服他們繼續(xù)投入；
· 高額回報(bào)無(wú)法持續(xù)很久，因?yàn)榉欠ㄟ\(yùn)營(yíng)公司要盡可能久的維持詐騙活動(dòng)，因此無(wú)法長(zhǎng)期返還資金給投資者。
6大馬央行公布64家非法外匯或金融傳銷(xiāo)公司
以下64家被馬來(lái)西亞央行列入黑名單的外匯投資或金融傳銷(xiāo)公司：
1）云數(shù)貿(mào)(金字塔傳銷(xiāo)，原始股詐騙集團(tuán)）
2）圓夢(mèng)集團(tuán)（金字塔傳銷(xiāo)，非法集資詐騙集團(tuán)）
3）Mbi , Mface（虛擬幣，非法集資）
4）World Ventures（金字塔旅游傳銷(xiāo)）
5）南寧投資詐騙（金字塔騙局）
6）Boss Venture（非法集資）
7）Ufun Utoken（虛擬幣，非法集資）
8）必贏集團(tuán)bwin（老鼠會(huì)，非法集資詐騙集團(tuán)）
9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股詐騙）
10）刮刮樂(lè)集團(tuán)（詐騙集團(tuán)）
11）Asian Bitcoin（虛擬幣交易）
12）Genneva（金玉華黃金騙案）
13）Mc Ocean（非法集資）




14）Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)無(wú)牌非法集資




15）Mega Wisdom（無(wú)牌非法集資詐騙集團(tuán)）




16）Mu Club (香港lucky 2 u )（無(wú)牌非法集資詐騙集團(tuán)）




17）馬來(lái)西亞MC 天使基金（money game )金字塔非法集資




18）RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




19）GPLF (Global peace loving family) 非法集資詐騙




20）IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




23）IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




24）天鷹國(guó)際聯(lián)盟 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




25）GSM聚寶金融 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 協(xié)助失格人士借貸騙局）




28）ACESSE MARKETING SDN BHD (廣告點(diǎn)擊老鼠會(huì)）




29）ASEAN PARADISE ( 非法集資詐騙）




30）MY AUNEW （快速致富非法集資詐騙集團(tuán)）




31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠會(huì)）




32）位址C INTERNATIONAL （非法集資詐騙集團(tuán)）




33）Organo Gold Coffee （非法金字塔傳銷(xiāo)）




34）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷(xiāo)詐騙）




35）真善美（標(biāo)會(huì)詐騙集團(tuán)）非法集資




36）Riway (快速致富傳銷(xiāo)）




37）Winalite Global 月朗國(guó)際 (快速致富傳銷(xiāo)）




38）1Whp ( 金字塔老鼠會(huì)）




39）winglab king saver省電卡（詐騙集團(tuán)）




40）UMATRIN 優(yōu)美庭（非法集資）注冊(cè)與商業(yè)性質(zhì)不同




43）五軍克拉幣 K COIN （虛擬幣詐騙盤(pán)）




44）龍珠果（非法集資詐騙盤(pán)）




45）豪威拿督販賣(mài)集團(tuán)（南寧，印尼假拿督買(mǎi)賣(mài)）




46）贏訊通 （非法集資詐騙盤(pán)）




48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠會(huì)）




49）沉香木（詐騙集團(tuán)）




50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集資派息老鼠會(huì)）




51）Public Golden House （黃金詐騙公司）




52）Emgoldex (無(wú)牌黃金交易，非法集資派息）




53）BClifestyle （非法集資）




54）GEMCOIN USFIA (琥珀詐騙集團(tuán))




55）MIS 廣告點(diǎn)擊詐騙集團(tuán)




56）Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資非法集資詐騙集團(tuán)




57) T&G Global(非法欺騙良家婦女)




58）JJPTR （資金盤(pán)，已崩盤(pán)且部分退款）




59）Bitkingdom




60）JJ Global Network




61) JJ Poor To Rich




62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）




63）Pruton Mega Holding Limited




64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd




以上數(shù)據(jù)來(lái)源馬來(lái)西亞央行，僅供參考。