• 2019傳銷幣名單
• 傳銷幣騙局名單

2019傳銷幣名單

1.文娛鏈：雖然官網(wǎng)包裝精美，但一進(jìn)他們的微信社群，騙子氣質(zhì)就暴露無遺。承諾上火幣等各大交易所，承諾開盤價不低于2倍收益，承諾只漲不跌，承諾不破發(fā)不吸籌，承諾進(jìn)行拉盤性宣傳。
2.視界鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目，上交易平臺純屬作假。
3.農(nóng)業(yè)鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。
4.富邦商城：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。5.天使鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。
6.流量魔石：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。
7.金元幣：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。
8.垠盛：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。
9.西游鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。
10.高興幣：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。
11.電能鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。
12.gmi金威國際：一個公開宣傳自己是一個天上掉餡餅的平臺。
13.lmc檸檬幣：赤裸裸傳銷幣。
14.kdc凱帝幣：：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目，上交易平臺純屬放屁。你的真金白銀即將換來一堆無用的數(shù)字。
15.csc炭匯幣：一個賣木炭的都玩起了區(qū)塊鏈和虛擬礦機(jī)傳銷。
16.舍得共享：所謂舍得就是繼續(xù)給操盤捐獻(xiàn)舍得共享基金，盤子已經(jīng)都死了，還不放過會員連10塊錢都收。
17.幫唄：湖南宗圣文化崩盤后有搞起了傳銷幣。
18.scc足球幣：咋都給幣扯上關(guān)系了，去年是盤，今年是幣。
19.綠鏈：圈錢幣，圈完就跑路。連破發(fā)都不會有。
20.acc防偽幣：尼瑪自己都是假冒偽劣，還大言不慚防偽。
21.匯擇投資名字不錯，可惜是一個低級分紅盤，預(yù)計壽命一個月。
22.正謙益：純空中互助盤圈錢跑路的時候毫不謙虛。
23.睿鑫寶：與視界鏈套路大同小異。
24.德愛社區(qū)：湖南傳銷團(tuán)隊搞得一個互助盤，已經(jīng)運行一月，泡沫即將破裂，正在開招商會。
25.fyb弗益幣：只為代投圈錢而生幣。
26.微韻文化：操盤圈錢很可怕更怕操盤有文化，發(fā)現(xiàn)一個共通點，資金盤名字都是經(jīng)過算命先生取名的吧。
27.益路同行：空中盤，一輪都不定能出來。
28.山海經(jīng)：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目，上交易平臺純屬放屁。你的真金白銀即將換來一堆無用的數(shù)字。
29.融易通：畫餅圈錢我服你。
30.ICA：近期已經(jīng)出現(xiàn)恐慌，遭遇黑客攻擊，應(yīng)該是資金不足想把崩盤的黑鍋甩給黑客。

這些傳銷幣危害非常大，不明真相的投資者往往以為會賺得盤滿缽滿，卻不知道早已掉入圈套中，最終損失慘重。傳銷幣崩盤時間不定，如有關(guān)部門沒有對此進(jìn)行警告或者是此傳銷幣沒有引起主流媒體報道質(zhì)疑，那么該平臺會一直詐騙下去，試問誰會嫌錢少呢！

傳銷幣騙局名單

區(qū)塊鏈網(wǎng)早在去年就已經(jīng)披露了多起 “傳銷幣”事件，這些起案件的犯罪套路如出一轍，其本質(zhì)都是“先吃后”的龐氏騙局，“擊鼓傳花”的傳銷游戲，基本規(guī)律如下：


一、傳銷頭目在國內(nèi)或國外注冊成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，通常巧立慈善、理財、游戲醫(yī)療研究等明目，以建立大眾初步信任。


二、通過微信、QQ群、講座等形式大力度宣傳某種“虛擬貨幣”的價值，有些甚至配以專門的公關(guān)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)洗白以打消會員疑慮。


三、以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，吸引眾多人的參與，經(jīng)營模式通常為“交入門費”、“拉人頭”、“組成層級團(tuán)隊計酬”這三點，不斷吸納會員會費達(dá)到斂財目的，具體形式為：


1）、交納或變相交納入門費，即交錢加入后才可獲得計提報酬和發(fā)展下線的“資格”；


2）、直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級；


3）、上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計提報酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計提報酬或者返利。


4)、最終往往因無下線加入該項目，該項目會員因不能將電子幣兌換成現(xiàn)金，資金鏈斷裂而案發(fā)。


我們來看一下，影響最大的十起“傳銷幣”事件：


1、MBI-易物幣
據(jù)豆瓣上顯示：MBI國際集團(tuán)自稱是一家多元化資產(chǎn)管理公司，總裁叫張譽發(fā)，祖籍潮州，馬來西亞第三代華人。


張譽發(fā)團(tuán)隊在2015年推出一款MFC游戲，通過網(wǎng)上注冊，打著代幣理財?shù)幕献樱ㄟ^人傳人的方式在各地蔓延，參與者多為50-60歲的中老年人，在利益的誘惑下參與者通常不聽家人勸阻，將所有資產(chǎn)甚至養(yǎng)老金傾當(dāng)而出。


張譽發(fā)團(tuán)隊將易物幣打造成虛擬貨幣，謊稱每年會有一倍以上的回報率，通過在線商城購物、線下交易的方式，使易物幣發(fā)生流通，再通過開辦宣講會進(jìn)行宣傳，編造投資虛擬幣只漲不跌的謊言，以高額回報為誘餌大肆發(fā)展下線。具體傳銷形式如下：


1）參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門費用，通過交納入門費獲取資格。


2）通過拉人頭發(fā)展人員組成層級關(guān)系。該組織雖然宣稱靜態(tài)+動態(tài)，但是從其制度設(shè)計上看，動態(tài)拉人頭發(fā)展人員才是其吸收新資金進(jìn)入的唯一渠道。


3）通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式，采用多層次計酬。


截止2017年7月，MBI的傳銷業(yè)務(wù)會員規(guī)模達(dá)到了480萬人,會員投資金額高達(dá)幾百億元。盡管官方早已認(rèn)定MBI為傳銷幣，創(chuàng)始人張譽發(fā)及部分骨干也早已判刑，但貪婪者依舊前赴后繼，2018年初因深陷MBI傳銷騙局的新聞仍不斷爆出。






2、M3-威達(dá)利
威達(dá)利最早出現(xiàn)在2012年，其宣稱：只要每天點擊多少個廣告，就可以嫌錢。傳銷形式與易物幣類似，進(jìn)組織前需先交加盟費，3000、5000、9000不等，若拉人還可以有提成。






3、奇樂吧
2013年10月至2014年4月之間，在成都、資陽、眉山、彭山等地，一伙人利用網(wǎng)絡(luò)游戲平臺“奇樂吧”瘋狂發(fā)展下線賺取分紅返利。


“奇樂吧”對外宣稱是一個虛擬的可投資理財?shù)木W(wǎng)絡(luò)游戲平臺，交納一定數(shù)量的金錢后就可以成為會員。之后，為獲取更多的返利，會員即在各地大肆發(fā)展人員加入“奇樂吧”，會員經(jīng)常會在各類茶館、農(nóng)家樂等集中宣講數(shù)次，每次參與人數(shù)幾十上百人。


同樣也是采取靜態(tài)、動態(tài)分紅的形式，所謂靜態(tài)分紅指成為“奇樂吧”會員后，每天按照一定比例將現(xiàn)金幣返到各人在“奇樂吧”的賬戶上，出局時，連本帶利可獲得1.5倍的收益，以此類推；動態(tài)分紅指推薦新人進(jìn)入“奇樂吧”，可獲得直推獎、見點獎，人推薦得越多，所獲取的返利越多。


截至案發(fā)時，近半年時間內(nèi)，已有300余人參與其中，下線層級達(dá)3層以上，據(jù)主要涉案人員供述收取的“入會費”就達(dá)400余萬元。






4、微視傳媒電子幣
在上面的傳銷幣中有借殼國外貨幣的名稱，這個幣則是“借用”香港公司名稱。


微視傳媒電子幣在2014年的時候即開始大肆宣傳，以點燈點廣告為勞動表象以投資1200日收益12元…投資36000日收益240元為勞動回報的高額誘惑騙取受害人。


其自稱是全球著名移動營銷公司IAB的亞太區(qū)全資子公司，由香港微視傳媒運營，同亞太、北美、歐洲等89個國家和地區(qū)的1300多家公司有業(yè)務(wù)往來，服務(wù)橫跨金融、石油、化工、高科技、食品和汽車等各大領(lǐng)域。


然而，其公司實際前身為香港尤利科技實業(yè)有限公司，注冊資本1萬港幣，成立于2009年11月26日，2013年10月21日更名為香港微視傳媒國際集團(tuán)有限公司。它是一家私人股份有限公司，登記中沒有注明其全資法人/自然人IAB，也沒發(fā)現(xiàn)任何與“被IAB收購改名”相關(guān)的信息。






5、分紅點幣
2014年下半年，張某甲利用其設(shè)立的徐州盈碩生物科技有限公司為平臺，通過建立網(wǎng)站以萬店連鎖互聯(lián)網(wǎng)店為依托，以推銷深海魚油、花栓豆、蔬菜湯、昆蟲胰島素、青春定格原液等商品為名發(fā)展會員，要求參加者以至少繳納1萬元費用購買商品的方式獲得會員資格，按照一定順序?qū)T組成層級，直接或間接以發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)，以分紅、直接提現(xiàn)或以電子幣、積分、分紅點幣等虛擬貨幣的形式進(jìn)行抵扣獲利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。


截止2015年上半年期間，參與該傳銷組織人員達(dá)34人且層級在三級以上，其中張某甲在該傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。






6、暗黑幣
山寨“暗黑幣”最早出現(xiàn)于2014年，由香港居民杜玲、劉雄聯(lián)手打造，為支撐虛假“暗黑幣”投資，其在香港成立了達(dá)康智能科技有限公司。


值得注意的是，這個由劉雄等人建立的山寨“暗黑幣”網(wǎng)站與真正的“暗黑幣”沒有任何關(guān)聯(lián),它只是借助“暗黑幣”的名聲及價值大肆進(jìn)行宣傳,達(dá)到混淆視聽的目的。（真正的暗黑幣后已更名為Dash-達(dá)世幣）


打著投資虛擬貨幣“暗黑幣”的旗號，劉雄等人在互聯(lián)網(wǎng)兜售所謂“暗黑幣”吸納會員。


其計酬方式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種，靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，會員按購買賬號不同分為三個級別，每日將無償獲得相應(yīng)數(shù)量的靜態(tài)貨幣。動態(tài)收益即所謂"拉人頭"模式，老會員可以把新會員直接安置到自己的下面，如果下面滿了可以繼續(xù)安置到下線會員的下面。


憑借這樣的非法傳銷模式，達(dá)康公司大力舉辦宣傳大會及各種促銷活動，在網(wǎng)絡(luò)上造勢，并主要針對大陸地區(qū)發(fā)展會員。


從2014年8月至2015年3月底，短短8個月時間就在中國內(nèi)地發(fā)展會員3萬余個(以累計注冊賬號計算)，案發(fā)前，達(dá)康公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元，總涉案金額近15億元。






7、AC亞洲幣
2014年9月，僅有小學(xué)文化的項某與做軟件開發(fā)的谷某合作，兩人在臺灣租借服務(wù)器，將AC復(fù)利系統(tǒng)包裝成一家致力于互聯(lián)網(wǎng)金融研究和創(chuàng)新理財?shù)拿褡迤髽I(yè)，命名為“亞幣集團(tuán)”。


亞幣集團(tuán)推出了4種復(fù)利創(chuàng)富模式，除了靜態(tài)分紅，還有動態(tài)推薦獎、保單獎、拉人頭的領(lǐng)導(dǎo)獎，領(lǐng)導(dǎo)的人越多，獎勵越高，并承諾發(fā)展的下線人數(shù)與獎勵成正比，2年就可以實現(xiàn)財富自由。


通過熟人之間口口相傳的方式，以及線下“學(xué)院”培訓(xùn)的快速發(fā)展，項某不斷蠱惑親友投資成為會員，致使3萬多人先后卷入其中，涉案金額高達(dá)1000多萬元。


2015年10月，項某賬戶上資金已達(dá)460余萬元人民幣，其他骨干會員分別盈利180萬元至60萬元人民幣，最終因2萬多人的“AC維權(quán)”的群體聚合在一起，通過交流知道越來越多的內(nèi)幕，遂報警。






8、恒星幣
“恒星幣”的套路跟上述的“暗黑幣”類似，本是一款國外數(shù)字貨幣，卻被國內(nèi)的不法分子借殼瘋狂利用，謀取暴利。


山寨“恒星幣”最早出現(xiàn)于2016年4月，通過虛假宣傳可獲得高額回報的方式，在微信群推廣發(fā)展會員，吸引群眾投資購買所謂能生產(chǎn)“恒星幣”的“礦機(jī)”之后成為會員，會員至少投資100元購買一臺“小礦機(jī)”，網(wǎng)站就會自動生成推廣“恒星幣”的鏈接，作為會員發(fā)展下線并從中獲利的渠道和依據(jù)。


據(jù)悉，犯罪嫌疑人通過“拉人頭”傳銷手法售賣“礦機(jī)”，“礦機(jī)”自動生產(chǎn)“恒星幣”并注冊“恒星幣”會員，以此方式大量發(fā)展下線成員。上線根據(jù)賬號級別每次收取下線投資額的3%-22%作為提成。整個網(wǎng)絡(luò)遍及全國各地注冊會員達(dá)15萬多個，涉案金額約1000多萬元。






9、金緣購物聯(lián)盟電子幣
最早的時候，金緣購物聯(lián)盟是一個使用虛擬貨幣炒作虛擬股票的網(wǎng)站，服務(wù)器設(shè)在美國，由李博忠、李明新二人建立，2011年1月在互聯(lián)網(wǎng)上開盤，針對的對象是中國公眾。


2011年5月起，李杰接手了金緣購物聯(lián)盟的管理員賬號和密碼，開始管理整個金緣購物聯(lián)盟網(wǎng)站的開盤、收盤、股票拆分等事宜。在聯(lián)盟中，購買股票必須要用網(wǎng)站內(nèi)的游戲幣EP進(jìn)行購買（1EP=1美元=6.8元人民幣）。


李杰接盤后在互聯(lián)網(wǎng)上找了一個名叫文礦生的身份證信息，在上海環(huán)迅公司注冊了一個三方支付平臺的商戶。由于該網(wǎng)絡(luò)需要不斷發(fā)展人員加入，發(fā)展人員加入有推廣獎、平衡獎、管理獎等獎勵制度。


從2011年4月18日至2012年5月7日，該傳銷網(wǎng)絡(luò)利用上海環(huán)迅平臺，共收取會員用于傳銷的資金1425.19萬元，涉及全國三十幾個省區(qū)市，16000多人上當(dāng)受騙，其中資金大部分轉(zhuǎn)到了李杰掌握的8個銀行賬戶上。






10、長江國際虛擬幣
不法分子在國內(nèi)或國外注冊成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價值，捏造博彩、娛樂、醫(yī)療等實體項目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵會員以開拓市場、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報，不斷吸納會員會費達(dá)到斂財目的